Интернет-переводы более 50,000 бат
Правительством Таиланда одобрен законопроект, предложенный Управлением по борьбе с отмыванием денег, согласно которому электронные транзакции свыше 50,000 Бат будут подлежать проверке, сообщает The Nation Thailand. В соответствии с международными стандартами Таиланд не соответствует 17ти пунктам требований в отношении предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Финансовые учреждения и предприятия, деятельность которых подпадает под действие стати 16 …